北京动力源科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-092

北京动力源科技股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》，公司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司2025年第三次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事3名，职工董事1名，独立董事3名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）公司第九届董事会成员组成情况

董事长：阳兵先生

副董事长：黄晓亮先生

非独立董事：何昕先生

职工董事：孟怡女士

独立董事：张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生

（二）公司第九届董事会董事会各专门委员会成员

董事会战略委员会：阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生、孟怡女士、张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生，其中阳兵先生为主任委员（召集人）

董事会提名委员会：张秀春女士、陈息坤先生、黄晓亮先生，其中张秀春女士为主任委员（召集人）

董事会审计委员会：许国艺先生、张秀春女士、何昕先生，其中许国艺先生为主任委员（召集人）

董事会薪酬与考核委员会：陈息坤先生、许国艺先生、孟怡女士，其中陈息坤先生为主任委员（召集人）

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二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：何昕先生

副总经理：徐增新先生

董事会秘书、财务总监：胡一元先生

截至本公告披露日，何昕先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人何振亚先生系父子关系；徐增新先生未持有公司股份，胡一元先生持有公司股份，徐增新先生和胡一元先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。董事会秘书胡一元先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《上海证券交易所股票上市规则》对于董事会秘书任职资格的相关要求。个人简历详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意聘任李慧女士为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年9月16日

附件：

高级管理人员简历

1、何昕先生，1983年出生，硕士研究生，无境外永久居留权，2010年至2014年在东海证券研究所担任研究员；2014年至2015年在东兴证券研究所担任研究员；2015年至2017年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018年至2025年在北京动力源科技股份有限公司先后担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理、董事、总经理，董事长；现任公司董事、总经理。

截至本公告日，何昕先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人何振亚先生系父子关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、徐增新先生，1971年出生，工学学士，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任职于中国电子科技集团第五十二研究所所属企业研发工程师、部门经理，杭州优能通信科技有限公司副总经理、集团副总裁，杭州中恒电气有限公司副总经理、子公司总经理，现任北京动力源科技股份有限公司副总经理、安徽动力源科技有限公司总经理。

截至本公告日，徐增新先生不持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、胡一元先生，1974年出生，硕士研究生，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，2009年起担任北京动力源科技股份有限公司董事，财务总监，现任公司董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，胡一元先生持有公司股份396,724股，持股比例0.06%，与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历

李慧女士，1987年出生，硕士研究生，曾任江海证券有限公司投资银行部副总裁，招商证券股份有限公司投资银行委员会副总裁，北京动力源科技股份有限公司监事，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，李慧女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》要求的不得担任证券事务代表的情形，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-091

北京动力源科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《北京动力源科技股份有限公司章程》等有关规定，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第五届第七次职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举孟怡女士（简历见附件）为公司职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，孟怡女士将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的3名董事和3名独立董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会成员由7人组成。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年9月16日

附件

孟怡，女，1978年出生，兰州大学高级工商管理硕士，曾任广州德谱皮具实业有限公司副总经理，广州万达百货有限公司区域人力经理，广州方圆生活服务有限公司人力行政中心总经理，北京动力源科技股份有限公司监事会主席，现任公司职工董事。

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-090

北京动力源科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何昕先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监胡一元先生、高级管理人员高洪卓先生、徐增新先生出席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

3.00议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

3.01议案名称：高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

3.02议案名称：防范控股股东及关联方占用公司资金制度

审议结果：通过

表决情况：

3.03议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

3.04议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

3.05议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

3.06议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

3.07议案名称：对外担保管理规定

审议结果：通过

表决情况：

3.08议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于调整公司董事会人数的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案

6.00关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的特别决议事项议案2、3.04、3.05、4均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：徐涛、邢靓

2、律师见证结论意见：

上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-093

北京动力源科技股份有限公司

关于第九届董事会第一次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年9月15日以现场结合通讯表决的方式召开。经第九届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由全体董事共同推举的董事阳兵先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司于2025年9月15日下午召开的2025年第三次临时股东会选举产生第九届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年9月15日召开公司第九届董事会第一次会议。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举阳兵先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举黄晓亮先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举各专门委员会成员如下：

董事会战略委员会：阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生、孟怡女士、张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生，其中阳兵先生为主任委员（召集人）

董事会提名委员会：张秀春女士、陈息坤先生、黄晓亮先生，其中张秀春女士为主任委员（召集人）

董事会审计委员会：许国艺先生、张秀春女士、何昕先生，其中许国艺先生为主任委员（召集人）

董事会薪酬与考核委员会：陈息坤先生、许国艺先生、孟怡女士，其中陈息坤先生为主任委员（召集人）

上述人员任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任何昕先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任徐增新先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任胡一元先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任胡一元先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李慧女士为公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025年9月16日