双良节能系统股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2025-058

转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。2025年9月19日，公司召开九届一次董事会会议分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，选举王法根先生当选公司第九届董事会职工代表董事。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

1、第九届董事会成员

公司第九届董事会由8名董事组成，分别为缪文彬先生、缪志强先生、刘正宇先生、孙玉麟先生、王法根先生、陈光明先生、张伟华先生和沈鸿烈先生；其中缪文彬先生为董事长，缪志强先生为副董事长；陈光明先生、张伟华先生、沈鸿烈先生为独立董事；王法根先生为职工代表董事。

2、第九届董事会各专门委员会委员

其中，审计、提名和薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员张伟华先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第九届董事会各专门委员会委员任期自九届一次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会董事简历请详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（）。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：刘正宇

副总经理：任政

副总经理兼董事会秘书：杨力康

财务负责人：潘素明

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证券事务代表：凌亦奇

因公司上一任财务负责人马学军先生已临近退休，董事会决定聘任潘素明先生为公司新一任财务负责人。上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自2025年9月19日至2028年9月18日。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。副总经理兼董事会秘书杨力康先生、证券事务代表凌亦奇先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；杨力康先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的意见。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

地址：江苏省无锡市江阴市利港镇西利路88号

电话：0510-86632358

邮箱：600481@shuangliang.com

公司已完成新一届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会、监事会成员及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年九月二十日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇：男，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

任政:男，中国籍，本科毕业于大连理工大学，硕士毕业于南京大学。2007年任双良节能系统股份有限公司国贸部海外销售经理。2014年任双良节能系统股份有限公司国际事业部副总经理。2015年任双良节能系统股份有限公司国际事业部总经理。2022年任双良双晖(上海)实业有限公司总经理。现任本公司副总经理。

杨力康：男，中国籍，清华大学法学学士及金融学硕士，拥有法律职业资格及证券从业资格，曾就职于中国国际金融股份有限公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

潘素明：男，中国国籍，本科学历，管理学学士，中共党员，中国注册会计师协会非执业会员。曾先后就职于江苏高邮市电影发行放映公司、四川恒创特种纤维有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司、成都蜀都银泰置业有限责任公司等，2021年3月至今担任双良硅材料（包头）有限公司财务总监，兼任恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司财务总监、双良新能科技（包头）有限公司财务总监。现任本公司财务负责人。

凌亦奇：男，中国籍，澳大利亚国立大学经济学硕士。曾任职于江苏阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办，具有董事会秘书培训证明及证券从业资格，现任本公司证券事务代表。

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-055

转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

2025年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生主持了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事兼总经理刘正宇先生、副总经理吴刚先生、副总经理兼董事会秘书杨力康先生、财务负责人马学军先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并重新制定《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

3、关于选举独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为以特别决议通过的议案，该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：纪宇轩、俞挺

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

董事会

2025年9月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2025-056

转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

九届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日以口头方式向公司全体董事发出召开九届一次董事会会议的通知，会议于2025年9月19日在公司总部五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事缪文彬先生主持,审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

选举缪文彬先生为公司第九届董事会董事长，选举缪志强先生为公司第九届董事会副董事长。

（2）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

战略与ESG委员会：缪文彬（主任委员）、王法根、陈光明

提名委员会：陈光明（主任委员）、缪文彬、沈鸿烈

审计委员会：张伟华（主任委员）、缪志强、陈光明

薪酬委员会：沈鸿烈（主任委员）、缪文彬、张伟华

（3）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘正宇先生为公司总经理，简历详见附件。

（4）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任政先生为公司副总经理，同意聘任杨力康先生为公司副总经理兼董事会秘书、同意聘任潘素明先生为公司财务负责人，简历详见附件。其中，杨力康先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

（5）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。

上述人员的任期均为三年，自2025年9月19日至2028年9月18日。公司第九届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易所网站（）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年九月二十日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

刘正宇：男，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年起任职于江阴市溴冷机厂测试中心，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司技术中心，江苏双良空调设备股份有限公司技术服务分公司总经理，双良节能系统股份有限公司溴冷机事业部总经理。现任本公司董事、总经理。

任政:男，中国籍，本科毕业于大连理工大学，硕士毕业于南京大学。2007年任双良节能系统股份有限公司国贸部海外销售经理。2014年任双良节能系统股份有限公司国际事业部副总经理。2015年任双良节能系统股份有限公司国际事业部总经理。2022年任双良双晖(上海)实业有限公司总经理。现任本公司副总经理。

杨力康：男，中国籍，清华大学法学学士及金融学硕士，拥有法律职业资格及证券从业资格，曾就职于中国国际金融股份有限公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

潘素明：男，中国国籍，本科学历，管理学学士，中共党员，中国注册会计师协会非执业会员。曾先后就职于江苏高邮市电影发行放映公司、四川恒创特种纤维有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司、成都蜀都银泰置业有限责任公司等，2021年3月至今担任双良硅材料（包头）有限公司财务总监，兼任恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司财务总监、双良新能科技（包头）有限公司财务总监。现任本公司财务负责人。

凌亦奇：男，中国籍，澳大利亚国立大学经济学硕士。曾任职于江苏阳光股份有限公司美国业务部、双良节能系统股份有限公司董秘办，具有董事会秘书培训证明及证券从业资格，现任本公司证券事务代表。

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-057

转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于职工代表大会选举产生

第九届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

公司于2025年9月19日召开了2025年第一次职工代表大会，选举王法根先生为公司第九届职工代表董事，简历参见附件。王法根先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的7名董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会一致。

王法根先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二五年九月二十日

附职工代表董事简历：

王法根：男，中国籍，毕业于山东理工大学。2012年7月任江苏双良新能源装备有限公司销售部经理；2018年1月任双良节能系统股份有限公司换热器事业部副总经理；2019年1月任双良节能系统股份有限公司换热器事业部总经理；2020年12月至2024年7月任江苏双良新能源装备有限公司总经理。2024年8月至今任双良节能系统股份有限公司战略发展部总经理。现任公司职工代表董事。