河南太龙药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-043

河南太龙药业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了五名非独立董事和三名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，完成了第十届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：王荣涛先生

副董事长：李景亮先生

董事会成员：王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生、陈琪女士（会计专业独立董事）、刘玉敏女士（独立董事）、方亮先生（独立董事）、陈风云女士（职工代表董事）

（二）董事会专门委员会组成

战略与发展委员会：王荣涛（主任委员）、李景亮、罗剑超

审计委员会：陈琪（主任委员）、刘玉敏、陈四良

提名委员会：刘玉敏（主任委员）、方亮、陈风云

薪酬与考核委员会：方亮（主任委员）、陈琪、陈金阁

公司第十届董事会董事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述人员简历附后。

二、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：李景亮先生

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常务副总经理：苏风山先生

副总经理：赵海林先生、张立壮先生、李念云女士

财务负责人：赵海林先生

董事会秘书：李念云女士

证券事务代表：吴听女士

上述人员任期与公司第十届董事会一致。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书李念云女士、证券事务代表吴听女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

截至本公告披露日，上述董事及高级管理人员均未持有本公司股份。

特此公告。

附件：个人简历

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件：个人简历

王荣涛：男，1977年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任郑州高新建设集团有限公司总支书记、董事长，现任郑州高新科学城投资开发集团有限公司党支部委员、副董事长、工会主席。

李景亮：男，1969年1月出生，研究生学历。历任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司总经理、董事长。现任本公司副董事长兼总经理。

陈四良：男，1977年11月出生，中共党员，研究生学历，审计师、造价师、高级会计师。历任审计署驻郑州特派员办事处投资处副处长。现任郑州高新投资控股集团有限公司党委委员、董事、总经理，本公司董事。

陈金阁：女，1978年7月出生，中共党员，研究生学历。历任郑州高新富迪园林绿化工程有限公司总经理，现任郑州高新投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司董事。

罗剑超：男，1973年3月出生，研究生学历。历任本公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理。现任本公司董事、西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、杭州秉荣投资管理有限公司董事兼总经理。

陈琪：女，1973年7月出生，中共党员，博士研究生学历，注册会计师。1995年7月至今，在郑州大学商学院任教，会计学教授。曾任河南清水源科技股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司独立董事，现任深圳市路畅科技股份有限公司独立董事。

方亮：男，1963年3月出生，研究生学历，高级经营师。历任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经理、上海国创药业有限公司总经理。现任上海九和堂中医药有限公司副董事长、上海九和堂国药有限公司董事长及本公司独立董事。

刘玉敏：女，1956年11月出生，中共党员，博士研究生学历。历任郑州航空工业管理学院讲师、副教授、教授，郑州大学商学院教授、博士生导师（已退休）。现任本公司独立董事。

陈风云：女，1978年1月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。历任公司计划审计部副经理、计划财务部审计处处长、审计监察部副部长、计划财务部副部长。现任公司预算与财务管理中心总监。

苏风山：男，1977年10月出生，中共党员，大学学历。历任本公司销售部经理，现任本公司副总经理。

赵海林：男，1975年3月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任本公司财务部部长、副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人。

张立壮：男，1966年8月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任本公司生产技术部部长、生产厂长、总经理助理，现任本公司副总经理。

李念云：女，1991年1月出生，中共党员，研究生学历。历任郑州高新产业投资基金有限公司投资总监、公司总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书兼运营管理中心总监。

吴听：女，1989年1月出生，中共党员，本科学历，中级会计师、税务师。历任本公司核算会计、主管会计、证券事务专员。现任本公司证券事务代表、证券与投资事务管理中心副总监。

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-041

河南太龙药业股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开职工代表大会，民主选举陈风云女士为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件）。陈风云女士将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会任期一致。

陈风云女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件：简历

陈风云：女，1978年1月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。历任公司计划审计部副经理、计划财务部审计处处长、审计监察部副部长、计划财务部副部长。现任公司预算与财务管理中心总监。

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-042

河南太龙药业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年8月15日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经第十届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李景亮先生以通讯方式出席。会议由全体董事共同推举的董事王荣涛先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举王荣涛先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举李景亮先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致：

1、战略与发展委员会：王荣涛（主任委员）、李景亮、罗剑超

2、审计委员会：陈琪（主任委员）、刘玉敏、陈四良

3、提名委员会：刘玉敏（主任委员）、方亮、陈风云

4、薪酬与考核委员会：方亮（主任委员）、陈琪、陈金阁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任公司总经理事项已经董事会提名委员会审议通过。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任李景亮先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任公司副总经理事项已经董事会提名委员会审议通过。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任苏风山先生为公司常务副总经理，赵海林先生、张立壮先生、李念云女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任公司财务负责人事项已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核，同意聘任赵海林先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任公司董事会秘书事项已经董事会提名委员会审议通过。

同意聘任李念云女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴听女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-040

河南太龙药业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月15日

(二)股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

7、关于选举第十届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：刘娜娜、李怡非

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《河南太龙药业股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年8月16日

● 上网公告文件

河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

太龙药业2025年第三次临时股东大会决议